Presos suspeitos de fraudes que movimentaram R$ 7 mi pela internet

A Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo Especial de Investigações Criminais (Geic) da 17ª Delegacia Regional, deflagrou na última terça-feira (16) uma operação contra um grupo criminoso especializado em fraudes virtuais. Foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e nove mandados de busca domiciliar nas cidades de Goiânia, Trindade, Goianira e Anhanguera.

Segundo as investigações, o grupo teria movimentado cerca de R$ 7 milhões entre março de 2022 e janeiro de 2024 com a prática de estelionatos pela internet.

Como o esquema funcionava

A apuração começou após o registro de um caso em Padre Bernardo (GO). A vítima, moradora do município, perdeu R$ 45 mil em um golpe conhecido como “falso intermediário”, quando criminosos se passam por terceiros confiáveis em negociações virtuais para enganar compradores ou vendedores.

Com o avanço das diligências, a Polícia Civil identificou dois núcleos de atuação dentro da organização criminosa:

• Núcleo de engenharia social: responsável pelo contato direto com as vítimas, utilizando artifícios para convencer os alvos a realizar transferências bancárias;

• Núcleo financeiro: encarregado de movimentar e pulverizar os valores ilícitos, dificultando o rastreamento do dinheiro.

A corporação informou que as apurações seguem em andamento para identificar outros envolvidos e rastrear a destinação dos recursos obtidos com os golpes. O objetivo é reunir provas que reforcem a responsabilização criminal dos suspeitos e ampliar a rede de proteção contra esse tipo de fraude.

O que é o golpe do falso intermediário

É um tipo de fraude em transações online, geralmente envolvendo bens de valor como veículos usados ou seminovos. O golpista se apresenta como um “intermediário” entre vendedor e comprador, ou clona anúncios legítimos para enganar compradores ou vendedores.

Como funciona (etapas comuns)

1. Identificação do anúncio válido – o criminoso acha um anúncio real de venda de veículo, por exemplo.

2. Coleta de informações – ele contata o anunciante original, pede fotos, documentos, dados etc.

3. Criação de anúncio falso – usando essas informações, ele faz um novo anúncio, geralmente com preço inferior para atrair compradores.

4. Contato com comprador – aparece alguém interessado via anúncio falso. O intermediário costuma marcar encontro ou vistoria, convencendo ambas as vítimas de que ele é pessoa confiável.

5. Pagamento para o intermediário – o comprador transfere dinheiro para uma conta que não pertence ao vendedor, mas sim ao golpista. Normalmente, os dados bancários são de terceiros ou de contas “laranjas”.

6. Desaparecimento / interrupção da comunicação – depois do pagamento, o criminoso “some”, bloqueia comunicações, não repassa o valor ao vendedor, deixando ambos lesados.

Sinais de alerta

• Oferta muito abaixo do valor de mercado.

• Intermediário que evita comunicação direta com o vendedor ou comprador real, ou evita vídeo chamadas/presencialidades.

• Pedido de sigilo (“não fale sobre preço com o outro”) ou justificativa de urgência ou motivo emocional para a pressa.

• Conta bancária em nome de terceiros / alguém diferente do anunciante original.

• A insistência em pagamentos antecipados, ou de que parte do valor seja enviado antes de todo o negócio ser formalizado.

Como se prevenir

• Verificar a procedência do anúncio original. Se for veículo, por exemplo, checar documentação, histórico, procedência.

• Negociar sempre diretamente com o vendedor, evitando intermediários desconhecidos.

• Não retirar anúncios originais até que o negócio esteja confirmado.

• Confirmar que a conta para qual será feito o pagamento pertence ao vendedor ou a pessoa legalmente responsável.

• Documentar toda a negociação (conversas, anúncios, prints, gravações , comprovantes).