Por Redação Tribuna do Planalto em 18/12/2025 - 09:09
A Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (GREF) da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC), deflagrou, nesta quinta-feira (18), operação policial visando ao cumprimento de duas medidas cautelares de busca e apreensão domiciliar na cidade de Águas Lindas de Goiás. A ação é desdobramento de investigação que apura fraudes digitais contra uma instituição financeira de pagamentos. Além das buscas, a ação cumpre o sequestro/bloqueio de valores nas contas dos investigados em mais de R$ 106 mil, montante estimado do prejuízo causado, visando garantir o futuro ressarcimento dos danos.
As investigações foram iniciadas após o compartilhamento de informações entre o GREF e o setor de inteligência da instituição financeira vítima, que detectou um padrão anômalo no cadastramento de 118 novas contas.
As investigações revelaram que o grupo criminoso utilizava documentos de identidade falsos que, embora estivessem em nomes de diferentes pessoas, continham a mesma impressão digital. Além disso, as “provas de vida” enviadas apresentavam inconsistências visuais flagrantes, como fotografias de homens em documentos com dados femininos, imagens de crianças inseridas em documentos de adultos e assinaturas digitadas em vez de manuscritas, configurando as fraudes bancárias.
A partir de então, identificou-se que o núcleo criminoso estava concentrado na região de Águas Lindas de Goiás e era composto por integrantes de uma mesma família, que atuavam por meio da utilização de 118 contas fraudulentas como “contas de passagem”, que, assim que aprovadas, eram utilizadas para transações financeiras imediatas cujos valores eram rapidamente pulverizados e transferidos para as contas pessoais de três beneficiários principais. Os investigados deverão ser indiciados pelos crimes de associação criminosa, estelionato, falsificação de documento público, falsidade ideológica e uso de documento falso.
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